Німецький банк оштрафували за відмивання російських грошей

Німецький банк оштрафували за відмивання російських грошей

Deutsche Bank заплатить штраф в $630 млн за операції з відмивання російських грошей.

Банк заплатить гроші американським і британським регулюючим органам, тому що не попередив проведення підозрілих операцій російських клієнтів, пише Reuters.

Сумнівних операцій провели на 10 млрд доларів. Таким чином російські клієнти відмивали гроші.

За словами контролерів, московське відділення Deutsche Bank не засумнівалося в якості таких операцій через побоювання втратити комісійні. 


Коментарі (0)
Коментувати

Filtered HTML

  • Адреси веб-сторінок та адреси електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
  • Дозволені теґи HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

my_format

  • Дозволені теґи HTML: <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.