Швидко Гроші UA [CPL, API] UA

Німецький банк оштрафували за відмивання російських грошей

Німецький банк оштрафували за відмивання російських грошей

Deutsche Bank заплатить штраф в $630 млн за операції з відмивання російських грошей.

Банк заплатить гроші американським і британським регулюючим органам, тому що не попередив проведення підозрілих операцій російських клієнтів, пише Reuters.

Сумнівних операцій провели на 10 млрд доларів. Таким чином російські клієнти відмивали гроші.

За словами контролерів, московське відділення Deutsche Bank не засумнівалося в якості таких операцій через побоювання втратити комісійні. 

Коментарі (0)