Deutsche Bank може розірвати співпрацю з РФ - ЗМІ

Deutsche Bank може розірвати співпрацю з РФ - ЗМІ

Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank може розірвати ділові контакти з Росією в разі невиконання правил "знай свого клієнта" щодо прозорості даних клієнтів. 

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два інформовані джерела.

Правило "знай свого клієнта" означає, що дані компанії повинні ідентифікувати і встановити особистість контрагента, перш ніж проводити фінансову операцію. Така практика перешкоджає відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та ухилення від сплати податків.

Лондонська філія банку, за даними агентства, направила російському уряду лист з вимогою в 30-денний термін надати інформацію, яку вимагає правило "знай свого клієнта". Відповіді поки що не надійшло.

"Deutsche Bank зараз проводить перегляд тих інструментів, за яким уряд Росії працює з лондонським представництвом Deutsche Bank і документів, які ми зберігаємо у відношенні клієнтів", – йдеться в листі, який опинився в розпорядженні агентства.

В цілому банк направив клієнтам 20 тисяч подібних листів в рамках ініціативи з покращення прозорості документації щодо клієнтів, стверджують джерела.