Deutsche Bank может разорвать сотрудничество с РФ - СМИ

Deutsche Bank может разорвать сотрудничество с РФ - СМИ

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank может разорвать деловые контакты с Россией в случае невыполнения правил "знай своего клиента" в отношении прозрачности данных клиентов. 

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два информированные источники.
 
Правило "знай своего клиента" означает, что данные компании должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию. Такая практика препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов.
 
Лондонской филиал банка, по данным агентства, направил российскому правительству письмо с требованием в 30-дневный срок предоставить информацию, которую требует правило "знай своего клиента". Ответа пока не последовало.

"Deutsche Bank сейчас проводит пересмотр тех инструментов, по которым правительство России работает с лондонским представительством Deutsche Bank и документов, которые мы сохраняем в отношении клиентов", – говорится в письме, оказавшемся в распоряжении агентства.

В целом банк направил клиентам 20 тысяч подобных писем в рамках инициативы по улучшению прозрачности документации в отношении клиентов, утверждают источники.

Коментарі (0)