Швидко Гроші UA [CPL, API] UA

Немецкий банк оштрафовали за отмывание российских денег

Немецкий банк оштрафовали за отмывание российских денег

Deutsche Bank заплатит штраф в $630 млн за операции по отмыванию российских денег.

Банк заплатит деньги американским и британским регулирующим органам, потому что не предупредил проведения подозрительных операций российских клиентов, пишет Reuters.

Сомнительных операций провели на 10 млрд долларов. Таким образом российские клиенты отмывали деньги.

По словам контролеров, московское отделение Deutsche Bank не усомнилось в качестве таких операций из-за боязни потерять комиссионные. 

Коментарі (0)