Швидко Гроші UA [CPL, API] UA

Справа про присвоєння мільйонів "Ощадбанку": затриманий син народного депутата

Справа про присвоєння мільйонів "Ощадбанку": затриманий син народного депутата

У справі про присвоєння коштів державного "Ощадбанку" правоохоронці затримали сина народного депутата Станіслава Березкіна Максима.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, не називаючи імена фігурантів справи.

"Затримали і повідомили про підозру і синові чинного народного депутата, який разом з іншими бенефіціарними власниками групи "Креатив" (у той час) придбав корпоративні права ВАТ "Чорноморгідрозалізобетон", придбані за рахунок коштів банку", - говорять у прокуратурі.

Всього у справі затримано 10 осіб, яким повідомлено про підозру.

Зокрема, мова йде про двох діючих і одного колишнього співробітника банку, в тому числі, заступника голови правління. За версією слідства, вони готували документацію для видачі кредиту, гроші з якого були присвоєні, і приховували наявні невідповідності і порушення в документах.

Серед підозрюваних також оцінювач, яка надала оцінку майнових прав за фіктивним договором поставки товарів. Банк прийняв ці права в якості забезпечення кредиту. Крім того, повідомлення про підозру вручили 6 екс-працівникам групи "Креатив", через яку нібито відбувалося заволодіння коштами. У прокуратурі кажуть, що головний бухгалтер і ще 5 співробітників підробили ряд документів і договорів, "безпосередньо здійснювали легалізацію коштів, шляхом їх перерахування в безготівковій формі".

"Прокурорами САП внесені до суду відповідні клопотання по усім підозрюваним про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 5 до 150 млн. грн. В залежності від ролі кожного з учасників", - йдеться в повідомленні.

Слідство стверджує, що в 2013-2014 році бенефіціари "Креатива" заволоділи 20 мільйонами доларів "Ощадбанку", що на той момент складало 160 мільйонів гривень.

Банк нібито безпідставно і з порушенням законодавства уклав з "Креативом" договір на кредит на таку суму, хоча наявне забезпечення дозволяло видати кредит на суму не більше 7 мільйонів (або 56 мільйонів гривень).

Присвоєні кошти вивели на рахунки белізьких та швейцарських офшорів під виглядом виконання контрактів на поставку тропічного масла, чого насправді не було.

"Надалі за рахунок зазначених коштів тодішніми бенефіціарними власниками групи "Креатив" на підконтрольну їм компанію-нерезидента придбані корпоративні права одного з підприємств, а частина коштів була використана на власні потреби", - стверджують у прокуратурі.

Напередодні НАБУ і САП повідомили, що розслідують заволодіння 20 мільйонами доларів США державного банку, організоване народним депутатом.

Правоохоронці не назвали ім'я депутата, проте мова йде про Станіслава Березкіна, повідомляє Українська правда. Крім того, саме Березкін з сином були засновниками холдингу "Креатив", про який говорить слідство.

У САП пообіцяли найближчим часом направити до ГПУ подання на зняття недоторканності з нардепа.

Коментарі (0)