НБУ оголосив результати розслідування махінацій у ПриватБанку

НБУ оголосив результати розслідування махінацій у ПриватБанку

ПриватБанк був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до збитків щонайменше в розмірі $5,5 млрд.

Про це повідомляє Національний банк України (НБУ), посилаючись на результати незалежного розслідування компанії Kroll.

"Існують чіткі ознаки того, що кредитні кошти були використані для придбання активів і фінансування бізнесу в Україні та за кордоном на користь екс-акціонерів і груп афілійованих з ними осіб", - відзначає НБУ.

Механізми, які використовувалися для маскування джерел і реального призначення кредитів, мають характерні риси скоординованої схеми відмивання грошових коштів. Обсяг операцій і швидкість їх проведення (протягом декількох хвилин між операціями), відсутність зв'язку між особою, що погашає кредит, і початковим позичальником, а також широке використання офшорних компаній спеціального призначення (SPV), свідчать про спроби приховати справжнє призначення коштів від регуляторів і інших акціонерів.

Центральним елементом махінацій з кредитним портфелем була тіньова банківська структура всередині ПриватБанку, яка забезпечувала проведення платежів і сприяла руху коштів по сотням кредитних договорів на мільярди доларів в інтересах осіб, пов'язаних з колишніми акціонерами. До цієї тіньової банківської структурі були залучені сотні працівників банку, вказує НБУ. Ця структура також керувала корпоративним кредитним портфелем пов'язаних осіб.

"Результати розслідування Kroll підтвердили попередні висновки Національного банку", - пише регулятор і висловлює готовність ознайомити правоохоронні органи з цими результатами.

Київський районний суд Одеси 12 січня скасував власне визначення, яким забороняв, зокрема ПриватБанку, Національному банку України, компаніям Kroll Associates і AlixPartners Services, займатися розслідуванням діяльності екс-співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського.



Коментарі (0)
Додати новий коментар

Filtered HTML

  • Адреси сторінок і електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
  • Дозволені теґи HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • Не дозволено жодних HTML теґів.
  • Адреси сторінок і електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

my_format

  • Дозволені теґи HTML: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.